16:30, 8 июня 2016

OCCRP: семья Алиева заработала на девальвации маната 64 миллиона долларов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Банки, связанные с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева, заработали на девальвации маната в 2015 году более 64 миллионов долларов, говорится в опубликованном 6 июня отчете Центра по исследованию коррупции (OCCRP).

Как сообщал "Кавказский узел", в опубликованном 3 апреля докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), основанном на материалах "панамского архива", сообщалось о принадлежащих семье президента Азербайджана секретных офшорных счетах и доли в золотодобывающих компаниях, а также о контролировании семьей Алиева одной из крупнейших в стране инвестиционных компаний, AtaHolding. В 2013 году ICIJ обнародовал данные о том, что дочери Алиева являлись акционерами ряда офшорных компаний, а сам Алиев и его супруга являлись владельцами офшорной компании.

Раздел "Персоналии" на "Кавказском узле" содержит биографии Ильхама Алиева и его жены Мехрибан Алиевой. С 2004 года Мехрибан Алиева возглавляет Фонд Гейдара Алиева. Ее сын в 2011 году стал владельцем девяти особняков в Дубае стоимостью около 44 млн долларов, отмечается в биографии Алиевой.

6 июня Центр по исследованию коррупции (OCCRP) опубликовал результаты журналистского расследования подозрительных операций, проведенных несколькими азербайджанскими банками перед девальвацией национальной валюты в 2015 году.

В феврале 2015 года Центробанк Азербайджана снизил курс маната к доллару примерно на треть, а в декабре 2015 года национальная валюта за один день обесценилась еще на 50%. Незадолго до девальвации маната в феврале 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заверял население в стабильности национальной валюты. Банковский сектор Азербайджана из-за девальвации потерял более миллиарда долларов, говорится в расследовании, опубликованном на сайте OCCRP.

По данным Центра, в январе 2015 года Caspian Development Bank предоставил государственной нефтяной компании Азербайджана займ на сумму $52 млн. Займ был предоставлен с нарушением банковских нормативов и по завышенной кредитной ставке. Прибыль банка от сделки после двух девальваций маната составила около $38 млн.

Крупные суммы на девальвации маната заработали, помимо Caspian Development Bank, также AtaBank и Pasha Bank. Все они связаны с семьей президента Азербайджана, утверждают в OCCRP.

Caspian Development Bank и AtaBank связаны с конгломератом Synergy Group, 99% которого принадлежит близкому к семье президента Ашрафу Камилову. Владельцами AtaBank, по крайней мере на конец 2014 года, являлись Камилов и компания сына президента, Гейдара Алиева. Pasha Bank основан супругой президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, сейчас его бенефициарами являются дочери президента Арзу и Лейла. Сделки, совершенные этими банками за несколько дней или недель до девальвации маната, принесли им более 64 млн долларов. Таким образом, о девальвации национальной валюты банки могли знать заранее, приходит к выводу OCCRP, передает РБК.

Комментариями членов семьи президента Азербайджана и владельцев указанных в отчете OCCRP банков и компаний "Кавказский узел" не располагает.

Напомним, расследования о масштабной коррупции в высших эшелонах азербайджанской власти вела также журналиста Хадиджа Исмайлова. В мае 2012 года Исмайлова опубликовала расследование под название "Доля Алиевых в золотых рудниках", в котором сообщила, что консорциум AIMROC по разработке золотого месторождения "Човдар" принадлежит фирме дочерей Ильхама Алиева. Исмайлова в своих расследованиях также установила связь членов правящей элиты и компании AZENCO, которая получала выгодные подряды на строительство крупных объектов за счет средств государства. После этих публикаций Хадиджа Исмайлова в 2014 году подверглась на родине уголовному преследованию, была приговорена к тюремному сроку, но в мае 2016 года вышла на свободу и заявила о намерении продолжить расследования.

Автор: Кавказский Узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Темы дня
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 декабря 2024, 11:06

23 декабря 2024, 10:01

20 декабря 2024, 19:08

20 декабря 2024, 15:33

Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО". 18+ Тяжелая техника в Нальчике сегодня ломала магазин 77-летней пенсионерки Аминат Шемирзовой. Городской суд посчитал, что хозяйка незаконно пристроила к магазину 49 м², и вынес решение о сносе пристройки. 21 декабря 2024, 21:12 Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО". 18+ Водители станции скорой помощи в станице Вешенской Шолоховского района записали видеообращение, в котором пожаловались на низкие зарплаты, плохое состояние автопарка и сверхурочную работу. Читайте подробнее на "Кавказском узле": https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/406706 17 декабря 2024, 16:33 Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО". 18+ Отец пятерых детей Зураб Хамху пожаловался на проволочки с выделением земли в Ингушетии ему как участнику военной операции. Читайте подробнее на "Кавказском узле": https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/406692 17 декабря 2024, 00:19 Четвертая атака беспилотников на Чечню Четвертая атака беспилотников на Чечню НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО". 18+ В сети опубликованы видео захода беспилотника на цель в Грозном и его взрыв на территории объекта. Эта атака 15 декабря стала четвертой на территории Чечни. Читайте подробнее на "Кавказском узле": https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/406647 15 декабря 2024, 15:10 Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО". 18+ В Грузии проходят первые непрямые выборы — за главу государства голосует коллегия выборщиков, а не граждане страны. Единственный кандидат в президенты — Михаил Кавелашвили, бывший депутат, футболист и член "Грузинской мечты". В Тбилиси около парламента, где голосуют выборщики, на акцию протеста собрались противники приостановки евроинтеграции. Читайте подробнее на "Кавказском узле": https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/406617 14 декабря 2024, 13:14 Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО". 18+ Следком показал видео нескольких нападений, якобы, с участием подростка, за которого вступился Рамзан Кадыров. Однако только одна запись, где подростка называют по имени, предполагает его участие в конфликте. Во всех остальных случаях утверждать с уверенностью, что обвиняемый в числе участников невозможно. Накануне Кадыров заявил о профнепригодности руководителей МВД и Следкома. Глава Чечни пригрозил чиновникам наказанием свыше и выразил уверенность, что подросток скоро освободится. Читайте подробнее на "Кавказском узле": https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/406367 07 декабря 2024, 01:37